证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-063
庚星能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会
议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次
会议通知于 2024 年 8 月 28 日以电话及口头形式向全体董事发出，会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决
（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常、规范运作，公
司董事会同意选举蒋彬彬先生（简历后附）为公司副董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
选举公司副董事长及公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于免去公司总经理职务的议案》
公司董事会同意解聘汤永庐先生总经理职务。
详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
选举公司副董事长及公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-064）。
本议案经公司第八届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名, 董事会提名委员会任职资格审查，第八届董事会同意聘
任蒋彬彬先生（简历附后）为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第
八届董事会任期届满之日止。
详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
选举公司副董事长及公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-064）。
本议案经公司第八届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于免去公司董事会秘书职务的议案》
公司董事会同意解聘李秀新先生董事会秘书职务。
详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
选举公司副董事长及公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-064）。
本议案经公司第八届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名, 董事会提名委员会任职资格审查，第八届董事会同意聘
任汤峰峰先生（简历附后）为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。
详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
选举公司副董事长及公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-064）。
本议案经公司第八届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于免去公司副总经理职务的议案》
公司董事会同意解聘梁明媚女士副总经理职务，同时梁明媚女士不再担任公
司主管会计工作负责人的职务。
详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
选举公司副董事长及公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-064）。
本议案经公司第八届董事会提名委员会2024年第三次会议及第八届董事会审
计委员会2024年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名, 董事会提名委员会任职资格审查，第八届董事会同意聘
任徐鹏先生（简历附后）为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第
八届董事会任期届满之日止。
详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
选举公司副董事长及公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-064）。
本议案经公司第八届董事会提名委员会2024年第三次会议及第八届董事会审
计委员会2024年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
庚星能源集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
附件：公司副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书简历
一、公司副董事长兼总经理蒋彬彬先生简历
蒋彬彬，男，1982 年 8 月出生，汉族，本科。蒋彬彬先生曾任职于江苏三木
集团有限公司、江苏旭升石化有限公司、浙江绍兴三圆石化有限公司、浙江鸿基
石化股份有限公司、广西鸿谊新材料有限公司。现任浙江惟能新材料有限公司董
事长、公司董事。
蒋彬彬先生未直接或间接持有公司股份。蒋彬彬先生在公司实际控制人钟仁
海先生控制的浙江惟能新材料有限公司担任董事长职务。除此以外，蒋彬彬先生
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、公司财务总监徐鹏先生简历
徐鹏，男，1979 年 2 月出生，汉族，硕士。徐鹏先生曾任职于上海第十九棉
纺织厂、南京沪冶钢铁贸易有限公司、江苏瀚泰贸易有限公司、江苏苏亚金诚会计
师事务所（特殊普通合伙）、浙江海歆能源有限责任公司、浙江鸿基石化股份有限
公司。现任上海禾化新材料有限公司监事、上海禾沣达新材料有限公司监事、公司
董事。
徐鹏先生未直接或间接持有公司股份。徐鹏先生在公司实际控制人钟仁海先
生控制的上海禾化新材料有限公司、上海禾沣达新材料有限公司担任监事职务。除
此以外，徐鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文
件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、公司董事会秘书汤峰峰先生简历
汤峰峰，男，1987 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，注
册会计师。曾就职于国都证券股份有限公司、中静实业（集团）有限公司、上海
天臣微纳米科技股份有限公司、上海基美影业股份有限公司、鼎捷软件股份有限
公司、公司及上海启源芯动力科技有限公司，曾担任行业研究员、资本运营经
理、证券事务代表、总经理助理、内控合规经理等职务。
汤峰峰先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
