证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-031
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年
议，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由
董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序
合法，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审
议。
《2024 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
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项报告》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》上
披 露 的 《 2024 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》
（2024-033）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
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