证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-032
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议
于 2024 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议由董事长葛家成主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2024 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年半年度报
告摘要》。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2024 年半年
度主要经营数据的公告》（公告编号 2024-035）。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司 26%股权的进展公告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事葛家成先生回
避表决。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号 2024-037）。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据相关
规定，公司结合实际情况，拟制定《海利尔药业集团股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
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