证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-090
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2024 年 8 月 28 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司
红楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日以邮件及电话的方
式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
《2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上，
《2024
年半年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
公司董事会及其董事保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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