证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-044
上海万业企业股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 8 月 17 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第九次
会议的通知，因增加临时议案，董事会于 2024 年 8 月 26 日再次以邮
件形式向全体董事发出会议补充通知及会议资料。会议于 2024 年 8
月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到
董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
经审议通过决议如下：
一、 审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
二、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告会计差错更正的议
案》；
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及
《上海证券交易所会计监管动态 2024 年第 3 期（总第 21 期）》、中
国证券监督管理委员会《上市公司 2023 年年度财务报告会计监管报
告》有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地
反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，
董事会同意本次会计差错更正事项。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告以及更正后的《2024 年第一季度报告》。
三、 审议通过《关于豁免第十一届董事会第九次会议通知期限
的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
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