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交通银行股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和视频相结合
的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2024 年 8 月 14 日以书面方式向全
体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。会议应到董事
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2024 年半年度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《2024 年半年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定
予以公开披露。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。详情请见本
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行 2024 年
半年度报告》及《交通银行 2024 年半年度报告摘要》。
（二）关于 2024 年半年度利润分配方案的决议
会议审议通过了《2024 年半年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大
会审议批准。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交
通银行 2024 年半年度利润分配方案公告》（编号：临 2024-031）。
（三）关于 2023 年度绩效工资延期支付和追索扣回情况的决议
会议审议批准了《关于 2023 年度绩效工资延期支付和追索扣回情况的议案》。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）关于《2024 年上半年消保工作情况报告及下半年消保工作计划》的
决议
会议审议批准了《2024 年上半年消保工作情况报告及下半年消保工作计划》。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）关于更新《恢复计划》及《处置计划建议》的决议
会议审议批准了《关于更新<恢复计划>及<处置计划建议>的议案》，同意将
更新后的《恢复计划》及《处置计划建议》报送中国人民银行、国家金融监督管
理总局、中华人民共和国财政部等监管机构。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）关于《2024 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告》的
决议
会议审议批准了《2024 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告》，
同意按照有关监管规定报送国家金融监督管理总局。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）关于《2024 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告》的决议
会议审议批准了《2024 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告》。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（八）关于与交银金融租赁有限责任公司关联交易的决议
会议审议批准了《关于与交银金融租赁有限责任公司关联交易的议案》。
展业务符合监管部门有关关联交易公允性、合规性等要求，已履行业务审查审批
程序。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）关于修订《独立董事工作制度》的决议
会议同意修订《独立董事工作制度》。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十）关于修订《投资者关系管理办法》的决议
会议同意修订《投资者关系管理办法》。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）关于制定《股权管理办法》的决议
会议审议批准了《股权管理办法》。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）关于制定《系统重要性银行管理办法》的决议
会议审议批准了《系统重要性银行管理办法》。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十三）关于修订《内部审计章程》的决议
会议同意修订《内部审计章程》。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十四）关于修订《交银金融资产投资有限公司章程》的决议
会议同意由交银金融资产投资有限公司管理层根据监管机构要求对《交银金
融资产投资有限公司章程》进行必须且适当的相应修改。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
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