证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-045
苏州恒久光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召
开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书
的议案》。经公司董事长、总经理余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格
审核通过，董事会同意聘任张冬云先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
张冬云先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相
关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定。自本公告披露之日起，公司董事长余荣清先生将不再代
行董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0512-82278868
传 真：0512-82276896
电子邮箱：admin@sgt21.com
通迅地址：江苏省苏州市高新区火炬路 38 号
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
附件：
张冬云：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经
大学硕士研究生，先后就职于海通证券研究所、中金公司研究部，拥有 10 年国
内主流券商研究所卖方分析师工作岗位经验及约 15 年上市公司公告消费体验经
验，并培养了自身良好的风控合规意识。自 2018 年起至上市公司董办任职至今，
曾获得中国证券报 2019 年度金牛董秘奖、新财富第十七届金牌董秘奖及多届界
面新闻金勋章董秘奖，先后所服务的两家上市公司股票市值都曾经历了由不足
型至前端岗位，即由作为上市公司公告的消费者转型为上市公司公告的生产者积
累了宝贵的个人成长经验。现任公司副总经理、董事会秘书。
截止本公告披露日，张冬云先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规
定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
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