证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-070
新华都科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保
总额超过最近一期经审计净资产 100%，被担保人西藏聚量电子商务有限公司、
西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司资产负债率超过 70%，
请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）已审批通过为下属公司提供担保情况
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月 24 日召
开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议和 2024
年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟为下属公司
提供担保的议案》。公司预计为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属
公司提供担保敞口金额不超过人民币 13 亿元。担保有效期自 2024 年第一次临时
股东大会召开之日起的 12 个月内。
（二）本次增加提供担保情况
保证人对相关业务追加担保，公司拟为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）
的下属公司增加提供担保敞口不超过人民币 5.5 亿元。本次预计额度不等于公司
的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保
有效期自审议本议案的股东会召开日起至 2025 年 2 月 18 日。具体计划如下：
被担保方 本次增加 担保额度
担保方 截至目前 是否
最近一期 担保敞口 占公司最
被担保方 持股比 担保余额 关联
资产负债 金额 近一期净
例 （亿元） 担保
率 （亿元） 资产比例
资产负债率为 70%以上
西藏聚量电子
商务有限公司
西藏久实致和
营销有限公司
西藏久佳电子
商务有限公司
合计 - - 3.40 5.50 31.79% -
在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司（含授权期限内
新设立或收购的）的担保金额进行调剂。
会第十二次会议审议通过了《关于增加为下属公司提供担保的议案》。该议案经
出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。根据相关规定，该议案尚需提交
公司股东大会审议。
范围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相
关法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对
相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使用。具体担保敞口金额及担保期限以
双方最终确认为准。本次为下属公司提供担保不涉及反担保。
二、被担保人基本情况
本次担保为公司为全资子公司（含授权期限内新设立或收购的）提供的担保，
包括但不限于以下公司：
成立日期：2015 年 12 月 09 日
注册地点：拉萨经济技术开发区双创中心 A 栋 803 室
法定代表人：邢涛
注册资本：100 万元人民币
主营业务：互联网营销
股权结构：公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司直接持股 100%
与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目
（已审计） （已审计）
资产总额 145,026.28 179,628.72
负债总额 122,467.31 163,307.46
其中：流动负债总
额
净资产 22,558.97 16,321.26
项目 2023 年度（已审计） 2024 年 1-6 月（已审计）
营业收入 211,004.31 154,945.19
利润总额 14,948.47 14,231.53
净利润 13,537.18 12,973.33
成立日期：2015 年 06 月 04 日
注册地点：拉萨经济技术开发区 A 区博达路 16 号院内南门第一栋 205 室
法定代表人：曾海慧
注册资本：100 万元人民币
主营业务：互联网营销
股权结构：公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司直接持股 100%
与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目
（已审计） （已审计）
资产总额 49,249.91 41,595.05
负债总额 38,586.41 38,139.99
其中：流动负债总
额
净资产 10,663.50 3,455.06
项目 2023 年度（已审计） 2024 年 1-6 月（已审计）
营业收入 56,408.52 37,726.91
利润总额 6,434.08 2,341.01
净利润 5,852.77 2,126.21
成立日期：2015 年 12 月 16 日
注册地点：拉萨经济技术开发区 B 区乃岗路以南、柳东路以东凤凰城 4 幢 1
单元 15 层 2 号
法定代表人：宿辰
注册资本：100 万元人民币
主营业务：互联网营销
股权结构：公司全资子公司久爱（天津）科技发展有限公司直接持股 100%
与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目
（已审计） （已审计）
资产总额 22,334.45 24,126.23
负债总额 19,506.51 24,567.40
其中：流动负债总额 19,506.51 24,567.40
净资产 2,827.94 -441.17
项目 2023 年度（已审计） 2024 年 1-6 月（已审计）
营业收入 36,407.97 22,245.84
利润总额 1,522.08 -781.99
净利润 1,289.05 -873.75
三、担保协议的主要内容
本次担保相关协议尚未签订，具体担保期限及担保敞口金额最终以双方签订
为准。公司严格遵守信息披露相关规定，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次担保是为了支持下属公司申请金融机构授信，满足生产经营需要。被担
保对象经营情况正常，具备偿还债务的能力，本次担保的审批程序符合相关规定。
被担保对象系公司下属公司，公司对被担保对象具有实质控制权，本次担保风险
可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
五、监事会意见
经核查，公司本次提供担保的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次拟对下属公司增加提供担保敞口金额预计不超过（含）人民币 5.5 亿元
（最终以公司实际使用的额度为准），占公司 2024 年半年度经审计净资产的
单位提供担保）为人民币 3.4 亿元，占公司 2024 年半年度经审计净资产的 19.65%。
公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过公司对下属公司提供担保敞口金
额预计不超过（含）人民币 13 亿元，担保有效期自 2024 年 2 月 19 日起至 12 个
月内。
除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，公司及其
控股子公司不存在逾期担保情况。
七、备查文件
特此公告！
新华都科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月二十八日
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