江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
会议资料
二〇二四年九月
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江苏博迁新材料股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间
依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江苏
博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司
股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：
一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。
各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记
办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。
二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、
质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项
权利，并认真履行法定义务。
三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填
写“股东大会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由大
会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东大会的
主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，
应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地
回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全部回答问
题时间不超过 30 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商
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业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒绝回
答。
四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空
格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代表
和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，对以上
两种形式的投票予以统计并当场公布最终表决结果。
六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保
大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、
震动状态。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍
照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处
理。
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董事会
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一、会议时间
（一）现场会议时间：2024 年 9 月 6 日 13:30
（二）网络投票时间：2024 年 9 月 6 日，采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588
号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室
三、会议主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过
半董事推举的其他董事
四、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高级
管理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。
五、会议议程
（一）主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会正式开
始，介绍出席现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员
情况。
（二）宣读有关议案：
（三）股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高
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级管理人员回答问题。
（四）推选现场会议的计票人、监票人。
（五）股东及股东代表对议案进行投票表决。
（六）主持人宣布休会，统计表决结果。
（七）主持人宣读表决结果及会议决议。
（八）见证律师发表见证意见。
（九）与会人员在会议决议、会议记录上签字。
（十）主持人宣布会议结束。
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议案一、关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计）
，2024 年上
半年，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为
至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为
为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司 2024 年半年度拟以实施权益分
派股权登记日的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配方
案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含
税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 261,600,000 股，
以此为基数计算，共计拟派发现金红利 83,712,000.00 元（含
税）
。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公
告具体调整情况。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以
审议！
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