矩阵股份: 监事会决议公告

证券之星 2024-08-28 19:45:10
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证券代码:301365        证券简称:矩阵股份            公告编号:2024-046
              矩阵纵横设计股份有限公司
          第二届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第七次会议于2024年8月28日在公司会
议室以现场及通讯方式召开的方式举行(监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会
议),会议通知已于2024年8月16日送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生
召集并主持,会议应出席监事3人,3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及
《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
  二、监事会审议情况
  (一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
  监事会认为:公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序、
内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定;2024年半年度报告的内容信息
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年
半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
  (二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
  监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
         《 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在违规使用募
集资金的行为。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 (三)审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
  监事会认为:公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定,更加准确、公允地反映公司财务状况和经营成果,本次计提减值损失的决策
程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用减
值损失及资产减值损失。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                              矩阵纵横设计股份有限公司监事会

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