英可瑞: 监事会决议公告

来源:证券之星 2024-08-28 19:42:19
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证券代码:300713         证券简称:英可瑞             公告编号:2024-043
              深圳市英可瑞科技股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九
次会议(以下简称“会议”)通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30 在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11
层英可瑞公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议由何勇志先生主持,本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份
有限公司章程》的规定,会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
   经审核,监事会认为:
            《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   (二)审议通过了《关于全资子公司减资的议案》
   经审核,监事会认为:本次对全资子公司减资系基于公司战略及经营发展的
实际情况所作出的审慎决定,有利于公司资源的合理配置,优化公司资源,提升
资金利用率。本次减资完成后,上海英可瑞仍为公司的全资子公司,不会导致公
司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不
会损害公司及全体股东的利益。
  表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                       深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                        监事会

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