证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-043
深圳市英可瑞科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10：30 在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11
层英可瑞公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由何勇志先生主持，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份
有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过了《关于全资子公司减资的议案》
经审核，监事会认为：本次对全资子公司减资系基于公司战略及经营发展的
实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升
资金利用率。本次减资完成后，上海英可瑞仍为公司的全资子公司，不会导致公
司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不
会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
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