矩阵股份: 董事会决议公告

来源:证券之星 2024-08-28 19:38:34
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证券代码:301365      证券简称:矩阵股份            公告编号:2024-045
              矩阵纵横设计股份有限公司
        第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议
于2024年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开(董事蔡荣鑫、张春艳、刘
晓军以通讯表决方式出席会议),会议通知已于2024年8月16日送达全体董事。本
次会议由董事长王冠先生召集并主持,会议应出席董事7人,7名董事以现场或通
讯方式参加会议,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以
及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,
会议合法有效。
  二、董事会审议情况
  (一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
  董事会认为:公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编
制程序、半年报内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定;半年报编
制期间,未有违反有关保密等法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发
生;所载信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024
年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。本事项已经公司董事会审计委员
会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
  (二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
     董事会认为:公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定使用募集资金,真实、准确、
完整、及时履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本事项已经公司董事
会审计委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
  (三)审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议
案》
  董事会认为:根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策的相关规定,公司对截至
司截至2024年6月30日的财务状况和资产状况。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。本事项已经
公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
  (四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
  同意聘任赵迪女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,
任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于聘任证券事务代表的公告》。本事项已经公司董事会提名委员会审议并
取得了明确同意的意见。
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
  三、备查文件
特此公告。
                     矩阵纵横设计股份有限公司董事会

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