证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-036 号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第五次会
议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表
决方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
公司董事会审计委员会已对公司 2024 年半年度报告中财务报告部分进行了
审核并取得了事前认可，同意提交董事会审议。公司 2024 年半年度报告全文及
摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、通过《关于聘任会计师事务所的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期一年。根据公司业务规模和审计工作量等因素经双
方协商，决定 2024 年度审计服务费用为人民币 140 万元，其中财务报告审计费
用为 100 万元，内部控制审计费用为 40 万元，审计费用合计较上年减少 20 万元，
费用下降 12.5%。本事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通
过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、通过《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
为进一步加快推进咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目建设，扩大高世代基板玻
璃产业规模，同意本公司控股子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称
“虹阳显示”或“标的公司”）进行增资扩股，其中本公司以自有资金人民币 100,000
万元对虹阳显示进行增资；同时引入建信金融资产投资有限公司（以下简称“建
信投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）分别以人民币
金用于偿还本公司或标的公司以银行贷款为主的金融负债，实施市场化债转股。
原股东咸阳金财股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“咸阳金财”）放弃本
次增资的优先认购权。
依据标的公司评估基准日净资产评估值计算，本次增资完成后，虹阳显示
注册资本由人民币 169,914.38 万元增加至 381,919.11 万元，其中本公司持股比例
由 64.74%变更为 52.94%，咸阳金财持股比例由 35.26%变更为 15.69%，建信投
资持股比例为 16.89%，中银资产持股比例为 14.48%。虹阳显示仍为公司控股子
公司。
虹阳显示本次增资扩股引入投资者实施市场化债转股，有利于增强公司资
本实力，降低资产负债率，优化财务结构，加快和促进公司基板玻璃产线建设，
实现基板玻璃业务可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。具体内
容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司
增资扩股并引入投资者的公告》。
四、通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
五、通过《关于制订公司<债券募集资金使用管理办法>的议案》
（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《债
券募集资金使用管理办法》。
六、通过《关于制订公司<债券信息披露管理制度>的议案》（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《债
券信息披露管理制度》。
七、通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
（同意 9 票，反对
同意将上述议案之第二、四项提交公司股东大会审议，决定于 2024 年 9 月
通知。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
