证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-016
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届十五次临时董事会于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式
召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆
顺先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
关联交易的议案》
天津港股份有限公司控股子公司天津港第四港埠有限公司利用自
有资金出资购买 3 台 40t 门座式起重机，该项目经公开招标，由公司关
联人天津金岸重工有限公司中标，中标金额为 50,880,000 元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组行为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联
人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 47,346,710 元，累加本
次交易后达到公司董事会审批权限。
该议案经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见《天津港第四港埠有限公司关于进行门机采购项目
暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2024-018）。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 名关联董事回避表决。
备财务核销的议案》
根据《企业会计准则》
《公司章程》和《天津港股份有限公司资产
减值财务核销管理办法》相关规定，公司对所属公司无法收回的应收
款项共计 2,231,178.52 元进行资产减值准备财务核销。本次核销的应
收款项已全部计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。
该议案经审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
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