证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-042
深圳市英可瑞科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件发出方式送
达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在深圳市南山
区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事
杨光辉先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事就议案进行了审议，以书面记名投票的方式表决，形成决
议如下：
经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第三届审计委员会 2024 年度第五次会议审议通过。
表决结果：同意： 7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
此议案无需提交股东大会审议。
议案》
经审议，董事会一致认为：
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深
圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则以及
公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第三届审计委员会 2024 年度第五次会议审议通过。
表决结果：同意： 7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
此议案无需提交股东大会审议。
经审议，董事会一致认为：本次对全资子公司减资系基于公司战略及经营发
展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，
提升资金利用率。本次减资完成后，上海英可瑞仍为公司的全资子公司，不会导
致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，
亦不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意： 7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
此议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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