证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-049
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第
六届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发
出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9
名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认
真审议，本次会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》，以及在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登和披露的《2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
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