证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-025
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方
式发出。
了本次会议。
规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告
摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定
了《舆情管理制度》。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
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