证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-050
江西同和药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月14日以电话及电子邮件
方式发出会议通知，2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公
司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董
事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年
度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会已审议通过2024年半年度财务报告。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
专项报告》；
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过此事项。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，同意
制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制
度》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司股票及其变动管理办法＞的议案》；
根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》
、深圳证券交易所《上市公司自律监管指
引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《公
司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事、监事、
高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、
高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
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