证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-059
广西农投糖业集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面送达、邮件等方式通知各位董事。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生行使表决权、董事刘广博先
生因公务原因请假并授权委托董事李金璐先生行使表决权。
列席人员：监事会 3 人及高级管理人员 3 人。
二、董事会会议审议情况
同意公司编制的《2024 年半年度报告全文及摘要》。
详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2024 年半年度报告全文》及《公
司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意聘任李金璐先生担任战略委员会委员，任期与公司第八届董事
会届期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等
相关规定执行。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
