证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—023
大亚圣象家居股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、
电子邮件、微信或电话等方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日在公司二楼
会议室以现场表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高
级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）公司 2024 年半年度报告全文及摘要
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2024 年半年度报告》
全文及摘要。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司 2024 年半年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审
计委员会审议同意。
（二）关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于使用闲置自有资
金购买理财产品和国债逆回购的公告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（三）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份
有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024 年 8
月修订）》。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（四）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份
有限公司重大信息内部报告制度（2024 年 8 月修订）》。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
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