喜悦智行: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行公告编号：2024-049
宁波喜悦智行科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 15 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的
方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会
秘书安力列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2024 年半年度的实际
运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
经审核，监事会认为报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，
未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
监事会

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