股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-037
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会第五次会议于2024年8月16日以邮件形式向全体监事发出通知。
路2059号5楼会议室以现场和通讯表决方式召开。
席会议。
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
公司2024年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年半年度的财务及
经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
根据上海加策资产评估有限公司出具的《武汉松芝车用空调有限公司股东全
部权益价值资产评估报告》，以资产基础法对武汉松芝的股东全部权益价值进行
评估的价值为1,597.32万元。公司拟使用自有资金1,597.32万元向武汉爱普车用空
调有限公司购买武汉松芝车用空调有限公司20.00%的股份，以提升公司在华中地
区的制造配套能力，加大应收账款回款效率，降低公司经营风险。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情况。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
上述议案的详细内容见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
案》
（1）公司拟以自有资金70.00万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司进
行增资。增资完成后，松芝国际拟以该笔资金70.00万欧元对其全资子公司芬兰
Lumikko Technologies Oy进行增资。
（2）公司拟以自有资金40.00万欧元对全资子公司松芝国际进行增资。增资
完成后，松芝国际拟以该笔资金40.00万欧元，向公司全资子公司上海松永投资
咨询有限公司（以下简称为“松永投资”）收购其持有的全部印度尼西亚松芝汽
车空调有限公司（以下简称为“印尼松芝”）股权，并向公司全资子公司上海酷
风汽车部件有限公司（以下简称为“上海酷风”）收购其持有的部分印尼松芝股
权，以完善公司的海外投资架构设置，为后续东南亚地区业务发展奠定基础。松
永投资和印尼松芝均为公司的全资子公司。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
上述议案的详细内容见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
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