证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-081
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2024 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以
书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3
人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会根据《公司法》
《证券法》
《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票
上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关规定，对公司 2024 年半年度报告进行了
认真严格的审核，一致认为：
公司内部管理制度的各项规定。
的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2024 年半年度的
经营成果和财务状况等事项。
和审议的人员有违反保密规定的行为。
载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
公司监事会经审议认为：公司董事会编制的《广西柳药集团股份有限公司
规范性文件的规定，在所有重大方面真实、客观地反映了截至 2024 年 6 月 30
日公司募集资金存放与实际使用情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》
公司监事会经审议，认为：公司本次增加募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）实施地点是根据实际情况做出的审慎决定，有利于提升募集资金的使
用效果与募投项目的实施质量，符合公司发展战略和全体股东利益。该事项履行
了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等规定，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次新增募投项
目实施地点的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日
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