证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-066
广东正业科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发
出，并于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方
式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先
生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方式参
与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司董事会
严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的编制，符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2024年半年度报告》及其摘
要。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
资产的议案》
经审议，董事会认为公司本次计提资产减值损失及减记部分递延所得税资
产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了
会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的财务状况和资产状
况，使公司的会计信息更具有合理性。因此，公司董事会同意本次计提资产减
值准备的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年半年度计提资
产减值损失及减记部分递延所得税资产的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
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