证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-048
宁波喜悦智行科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的
方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事
及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
经审议，公司董事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募
集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整披
露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构
出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，并经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任安
力先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更总经理、变更董事会秘书的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，并经第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘
任蔡超威先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。蔡超威先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业
胜任能力与从业经验。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更总经理、变更董事会秘书的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
特此公告。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
