证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-080
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2024 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以
书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，
参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会
成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公
司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。
（二）审议通过关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《广西柳药集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公
司编制了《广西柳药集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司在报告期内募集资金存放、
使用及管理情况。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告
编号：2024-082）。
（三）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》
为加快推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度，优化公
司内部资源配置，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，
公司拟在募投项目“柳州物流运营中心项目”原实施地点的基础上，新增“广西
柳州市官塘大道 68 号物流中心项目 2 期智能零售仓”作为实施地点。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于新增募集资金投资项目实施地点的的公告》（公告编号：
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
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