证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-086
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第三次会议于 2024 年 8 月 27 日 10:30 在公司会议室以现场和通讯方
式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日发出。本次会议应出席的监
事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席黎粤洋
先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和
审核程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年半年度利润分
配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分
考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况以及股东投资回报等综
合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合
规。因此，监事会同意公司 2024 年中期利润分配方案。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于〈募集资金 2024 年半年度存放与使用情
况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：2024 年半年度，公司严格按照有关法律
法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情
况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。公司《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗
漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司延长为经销商担保期限的议案》
经审核，监事会认为：公司在风险可控的前提下，为符合资质条
件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款延长担保期限，不
会对公司产生不利的影响，不会损害公司和全体股东的利益，符合《公
司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定的要求。因此，监事会同意公司为经销商向公司指定的银行等金
融机构贷款延长担保期限。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的情形，
不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第四届监事会第三次会议决议
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