证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-047
广东省建筑工程集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决
的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事会
成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了
通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2024 年半
年度报告及其摘要》；
董事会同意公司 2024 年半年度报告及其摘要。
详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》和巨潮资讯
网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年半年度
报告全文》。
二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设
- 1 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-047
韶关市浈江区花坪镇犁市镇 398MW 地面分布式光伏项目的议案》；
为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提
高利润水平，董事会同意公司下属子公司韶关市粤水电能源有限
公司投资建设广东省韶关市浈江区花坪镇犁市镇 398MW 地面分
布式光伏项目（共 20 个子项目）。项目动态总投资 184,603 万
元。
详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资
建设韶关市浈江区花坪镇犁市镇 398MW 地面分布式光伏项目的
公告》。
三、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设
粤水电兰州新区二期 300MW 集中式光伏发电项目的议案》。
为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提
高利润水平，董事会同意公司下属子公司兰州粤水电能源有限公
司投资建设粤水电兰州新区二期 300MW 集中式光伏发电项目。项
目动态总投资 83,866 万元。
详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资
建设粤水电兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目的公告》。
特此公告。
备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第
- 2 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-047
二十一次会议决议。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
- 3 -
首页
微信公众号
证券之星APP
