证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-085
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议于 2024 年 8 月 27 日 9:30 在公司会议室以现场和通讯方
式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日发出。本次会议应出席的董
事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生
主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》等相关法律规定，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件编制了公
司 2024 年半年度报告及摘要。经审议，董事会认为公司 2024 年半年
度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果以及公
司治理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
议案内容：
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定及公司
登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股数剔
除公司回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股、不以资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于〈募集资金 2024 年半年度存放与使用情
况的专项报告〉的议案》
议案内容：
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关
规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金在报告期内的存放
与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益
的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司延长为经销商担保期限的议案》
议案内容：
为进一步推动公司渠道业务的发展，支持下游经销商稳定发展，
从而更加有效地开拓市场，做大做强销售规模，实现公司业务的稳定
增长，董事会同意公司延长对下游经销商担保的期限，担保期限延长
至 2025 年 1 月 26 日起不超过 36 个月，即担保期限为不超过 2028 年
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
议案内容：
公司董事会审议了公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资
金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的满足安全性高、
流动性好、期限不超过十二个月要求的低风险现金管理类产品，使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范
围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第四届董事会第七次会议决议
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