证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-028
荣安地产股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次会议决定召开。
公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，
合法有效。
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 9 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 9 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
（二）披露情况
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
三、会议登记方式
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身
份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份
证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时
间为准。
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦 18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
荣安地产股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二四年八月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃
权”。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
股东账户号码： 持股性质、数量：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反
对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
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