节能环境: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300140         证券简称：节能环境             公告编号：2024-57
                 中节能环境保护股份有限公司
            关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东
大会。
   本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会
第三次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
   （1）现场及视频会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午15：30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
网系统投票的具体时间为2024年9月19日 9:15-15:00 的任意时间。
票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
   于2024年9月11日（星期三）下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
   二、会议审议事项
                                    备注
提案编码                 提案名称           该列打勾的栏
                                    目可以投票
非累积投
票提案
        易的议案》
        易的议案》
        案》
         （需以特别决议通过）
                         （需以特别决        √
        议通过）
通过，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告，本
次审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司需对提案
   一、 会议登记等事项
  （一）登记方式：
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记
表》
 （详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2024年9月13日16:00前送达
公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
  邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，中节能环境保护股份
有限公司董事会办公室，邮编：710018（信封请注明“股东大会”字样），不接受电
话登记。
西安市经济开发区凤城十二路98号 ）
前半小时到会场办理登记手续。
  联系人：郝家华         电子邮箱：tanxin01@cecep.cn
  电   话：010－83052341     传 真：029－86531333
  本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用
自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
  五、备查文件
特此公告。
附件：
                        中节能环境保护股份有限公司
                           董   事   会
附件一：
          参会股东登记表
  股东名称         证件号码
  股东账号         持股数量
  联系电话         电子邮箱
  联系地址          邮 编
 是否委托参会         受托人
       附件二：
                 中节能环境保护股份有限公司
         兹委托     代表本人参加中节能环境保护股份有限公司2024年第 二次
       临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为
       签署本次会议需要签署的相关文件。
                                  备注    同意   反对   弃权
提案                               该列打勾
                  提案名称
编码                               的栏目可
                                  以投票
       《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交     √
       《2024 年度中期利润分配方案》           √
       案》
        （需以特别决议通过）
                        （需以特别决     √
       议通过）
       投票说明：
        有效。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
        有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
        如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，
        请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 累计投票制议案，填报投给某候选人的
        选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。
       委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
                    签发日期：   年   月   日
附件三
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序：
   三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。