证 券 代 码：002179 证 券 简 称：中航 光 电 公 告 代 码 ：2024-039号
中 航光电科技股份有限公司
关 于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年
二次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次
临 时 股 东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一 、 召开会议的基 本情况
（ 一 ） 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（ 二 ） 会议召集人：董事会
（三 ）会议召 开的合法 、合规性 ：本次股 东大会的 召开符合 有关法律、
行政 法规、部 门规章、规 范性文件 、深圳证 券交易所相 关业务规 则和《公司
章 程 》 等文件的规定。
（ 四 ） 会议召开的日期、时间：
时 间 ， 即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
（五 ）会议召 开方式： 本次股东 大会采用 现场表决 与网络投 票相结合的
方 式 召 开。
股 东 委 托的代理人不必是公司的股东。
（ http://wltp.cninfo.com.cn） 向股东提供网络投票平台 ，股东可以在网络投票
时间 内通过上 述系统行使 表决权。 公司股东 只能选择现 场投票、 网络投票方
式中 的一种。 同一表决权 出现重复 表决的以 第一次投票 结果为准 。网络投票
包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（ 六 ） 股权登记日：2024 年 9 月 9 日
（ 七 ） 会议出席对象：
登记 结算有限 责任公司深 圳分公司 登记在册 的公司全体 股东均有 权以本通知
公布 的方式出 席本次股东 大会及参 加表决； 不能亲自出 席现场表 决的股东可
授权 他人代为 出席（该代 理人不必 是股东） ，或者在网 络投票时 间参加网络
投票。
（八）现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6
号 中 航 光电科技股份有限公司 11 楼会议室（一）。
二 、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
议案 1 已经公司 2024 年 8 月 26 日召开的第七届监事会第九次会议审议
通过。《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告代码：2024-034 号）与
本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn） 。
三 、 出席现场会议 的登记方法
（ 一 ） 现场会议登记办法
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效
证件 或证明等 进行登记； 委托代理 人须持本 人身份证、 授权委托 书、委托人
股 东 账 户卡、委托人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有
法定 代表人资 格的有效证 明等办理 登记手续 ；法人股东 的法定代 表人委托他
人出 席会议的 ，代理人应 持本人身 份证、持 股凭证、法 人股东单 位的法定代
表人 依法出具 的授权委托 书、能证 明法定代 表人资格的 有效证明 等办理登记
手续。
（ 3） 异地 股 东可 以书 面 信函 或传 真 方式 办理 登 记（ 信函 或传 真 方式 以
路 6 号股东与证券事务办公室；信函上请注明“2024 年第二次临时股东大会”
字样。
邮 政 编 码：471003
电 话 ： 0379-63011079 0379-63011076
传 真 ： 0379-63011077
联 系 人 ：赵丹 张 斐 然
（ 二 ） 会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。
四 、 参加网络投票 的具体操作流程
本次 股东大会 ，股东可 以通过深 圳证券交 易所交易 系统和互 联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五 、 备查文件
公 司 第 七届董事会第十二次会议决议；
公 司 第 七届监事会第九次会议决议。
六、附件
附 件 1： 参加网络投票的具体操作流程
附 件 2： 授权委托书
附 件 3： 回执
特 此 公 告。
中 航 光 电科技股份有限公司
董 事 会
二 〇 二四年八月二十八日
附 件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一 、 网 络投票的程序
“ 光 电 投票”。
对 于 非 累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时 ，以第一次有效投票为准。
如 股 东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体 提 案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对 总 议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二 、 通 过深交所交易系统投票的程序。
和 13:00－15:00。
三 、 通 过深交所互联网投票系统投票的程序
资者 网络服务 身份认证业 务指引》 的规定办 理身份认证 ，取得“ 深交所数字
证书”或“深 交所投资者 服务密码 ”。具体 的身份认证 流程可登 录互联网投
票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。
在 规 定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附 件 2：
授 权 委托书
兹 全 权 授权 先 生 ／ 女士代表本人（单位）出席 2024 年第二次
临 时 股 东大会，并代为行使表决权。
委 托 人 对受托人的表决指示如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
特 别 说 明事项：
“ 反 对 ”、“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项
的 授 权 委托无效。
会 结 束 时止。
委 托 人 单位名称或姓名（签字盖章）：
委 托 人 营业执照号码或身份证号码：
委 托 人 持股数： 委 托 人 股票账户：
受 托 人 （签字）：
受 托 人 身份证号码：
签 署 日 期： 年 月 日
附 件 3：
回 执
截至 2024 年 9 月 9 日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股
票 ___________股，拟参加 2024 年第二次临时股东大会。
出 席 人 姓名：
股 东 账 户：
股 东 名 称（签字或盖章）：
年 月 日
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