证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-053
江苏海晨物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于
简称“本次股东会”），本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关
规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权
委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以
上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（1）截至股权登记日 2024 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打√的栏目
号
可以投票
非累积投票提案：
关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度并延长授信期限的
议案
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理
登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔
细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现
场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。
联系人：梁灿
联系电话：0512-63030888-8820
电子邮箱：liangcan@hichain.com
联系地址：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达
会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东会 上 ，股东 可 以 通 过深 交 所交易 系 统 和 互联 网 投票系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
六、其他事项：
联系人：梁灿
电话：0512-63030888-8820
E-Mail：liangcan@hichain.com
江苏海晨物流股份有限公司
董事会
附件一：股东参会登记表
江苏海晨物流股份有限公司
姓名/名称
身份证号/ 营业执照号
股东账户
持股数量
联系电话
联系邮箱
联系地址
附件二：股东会授权委托书
江苏海晨物流股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2024年9月12日召开的江苏海
晨物流股份有限公司2024年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件，委托期限至江苏海晨物
流股份有限公司2024年第一次临时股东会结束时止。投票指示如下：
提案 备注
提案名称 同意 反对 弃权
编号 该列打√的栏目可以投票
非累积投票提案：
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的
议案
关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度并
延长授信期限的议案
关于全资子公司申请银行授信额度并由公司为其提
供担保的议案
委托人姓名或名称（签字/签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
签署日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号：
授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束
说明：
选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
附件三：网络投票的具体操作流程
江苏海晨物流股份有限公司
（一）网络投票的程序
对本次股东会审议的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统的投票程序
午 13:00-15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
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