证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-036
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2024年8月26日以
电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年8月27日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会
议的监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1名，为：杨洒）。会议由监事会主席杨洒女士主持，
董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）、
《中华人
民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》
”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）具有从事证券相关业务的资格，
具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2024年度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关
选聘和决策程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司变更致同所为公司2024年度审
计机构，2024年度审计费用98万元，其中年报审计费用80万元，内控审计费用18万元。
《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
关联监事杨洒、陈铎对该议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的
二分之一，该议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
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