证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-053
上海三友医疗器械股份有限公司
第三届监事会第十次次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三
届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议的通知于 2024 年 8 月 17 日通过邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3
人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-052。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司监事会
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