证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-042
重庆四方新材股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于
生，应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权
公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与半年度报
告编制和审议的人员有违反相关规定的行为。
(二) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权
公司募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司规章制度的
相关规定，募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在违规使用募集资金的
情况。
(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-042
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了相应的审议程序，符合
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，有助于提高募集资金使用效率，
降低公司运营成本，符合公司和全体股东利益。并且本次使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次闲置
募集资金临时补充流动资金的事项。
(四) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 名监事赞成；0 监事反对；0 票弃权
公司 2024 年半年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计
准则》和公司会计政策的相关规定，符合市场发展情况和公司的实际经营情况，
不存在损害公司和股东利益的行为。同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
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