证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-033
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向
全体董事发出召开第九届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 27 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过如下决议：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年半年度报告及摘要的议案》。
具体详见《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对
<公司章程>及其他相关制度部分条款修订的议案》
根据新《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规等规
定要求，结合《公司章程》的情况，为积极落实新《公司法》有关最新表述、规定
相关要求，进一步完善公司治理，进一步提高公司规范运作和科学决策水平，公司
拟对《公司章程》、《董事会议议事规则》、《股东会议事规则》、《董事会秘书工作细
则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细
则》等部分条款同步进行修订。
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2024 年 8 月）、《章程
修正案》、 （2024 年 8 月）、
《董事会议议事规则》 （2024 年 8 月）、
《股东会议事规则》
《董事会秘书工作细则》（2024 年 8 月）、《提名委员会实施细则》（2024 年 8 月）、
《薪酬与考核委员会实施细则》（2024 年 8 月）、《战略委员会实施细则》（2024 年 8
月）。
本议案中《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议议事规则》修订需提交
公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》
鉴于上述议案二中部分制度的修订尚需提交股东大会审议，公司决定于 2024 年
中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○二四年八月二十七日
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