证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-047
浙江雅艺金属科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二次会议通知于 2024 年 08 月 17 日以书面或电话方式发出。
会议于 2024 年 08 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通讯
方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要编制符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司 2024 年 08 月 28 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度
报告》（公告编号：2024-050）及《2024 年半年度报告摘要》（公告
编号：2024-051）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用
情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
详细内容请见公司 2024 年 08 月 28 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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