证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-066
天津滨海能源发展股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
三次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27
日以通讯表决结合现场方式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。
其中董事张英伟、陆继刚、宋万良、尹天长参加了现场会议，董事王志、张亚男、
韩勤亮、杨路、魏伟以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年半年度报告》中的财务报告部
分，公司《2024 年半年度报告》
《2024 年半年度报告摘要》具体内容请见同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为进一步支持公司业务发展，提供足够的流动资金，满足日常生产经营需要，
控股股东同意向公司出借 3 亿元，借款期限一年。该议案已经公司第十一届董事
会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关
联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长
先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提
交公司股东大会审议。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为了向子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司提供足够的流动资金，满足日
常生产经营需要，同意为其增资 52,000 万元，增资完成后，该公司注册资本由
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司翔福新能源增资的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大
会审议。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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