股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-055
山子高科技股份有限公司
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司于 2024 年 8 月 16 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八
届董事会第二十六次临时会议，会议于 2024 年 8 月 27 日在上海市浦东新区陆家嘴环路
董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议
认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报
告全文及摘要》
董事会认为：《2024 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反应了公
司 2024 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
独立董事召开专门会议并出具审核意见。
具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》
根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任严一丹女士为公司证券事务代表，任期
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事
务代表的公告》。
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
