证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-037
江西星星科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-039）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事应光捷先生、罗华列先生、罗
达益先生作为关联董事对本议案回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年
度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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