证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-062
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于注销部分回购股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召
开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》以及《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》。以上议案还需经过股东大会审议。具体回购注
销情况如下：
（一）本次注销回购股票的相关规定及注销股份数量
公司于 2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十
次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。回购股份规模：不
低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超过人民币 10,000 万元（含 10,000
万元）；回购价格：不超过人民币 35 元/股（含 35 元/股）；回购用途：用于转换
公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励。2021 年 11 月 19 日，公司完
成回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 3,348,479 股，占公司当时总
股本的 2.3917%，成交的最低价格为 27.02 元/股，成交的最高价格为 34.48 元/
股，支付的总金额 100,036,651.87 元（不含交易费用）。
公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》，同意公司对
债券及股权激励”变更为用于“股权激励及员工持股计划”。具体内容详见公司
于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回
购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结
合公司实际情况。根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股份回购规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》的有
关规定，公司拟对部分 2021 年回购股份的用途进行变更，由用于“股权激励及
员工持股计划”变更为用于“注销并减少公司注册资本”，拟注销存放于公司回
购专用证券账户的 1,995,479 股。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销部分回购股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起
三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件
及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿
债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关
规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复
印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复
印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，
需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
号楼荣泰大厦公司证券部
子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债
权”字样。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
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