证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024 -069
利亚德光电股份有限公司
关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任
副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、副总经理兼董事会秘书离任情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、
副总经理兼董事会秘书李楠楠女士提交的书面辞职报告，李楠楠女士因个人原因，
申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务。离任后李楠楠女
士仍在公司任职，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创
业板上市公司规范运作》”）及《利亚德光电股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，李楠楠女士离任将导致公司董事会成员低于法定最低人
数，为确保公司监事会的顺利运作，其离任申请将在公司股东大会补选产生新的
非独立董事后生效。在此之前，李楠楠女士仍将按照法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。公司及董事会对李楠楠女士担
任上述职务期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。
李楠楠女士担任公司董事的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15
日。截至本公告日，李楠楠女士直接持有公司股份 6,300,000 股，占公司总股本
的 0.25%。李楠楠女士离任后，其持有的公司股份将严格按照《中华人民共和国
证券法》、《创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件进
行管理。李楠楠女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、补选非独立董事的情况
根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证
董事会的正常运作，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会
同意提名刘阳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并
提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。
二、关于聘任公司董事会秘书的情况
公司已于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据董事会提名委员会对刘阳女士进行的
任职资格审查结果，刘阳女士任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，具备履
行董事会秘书职责的能力。同意聘任刘阳女士为公司副总经理、董事会秘书，任
期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘阳女士简历见附件。
刘阳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗
位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符
合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有
关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
刘阳女士的联系方式如下：
联系人：刘阳
联系电话：010-62888888
传真：010-62877624
电子信箱：leyard2010@leyard.com
通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
邮政编码：100091
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
附件：
董事会秘书简历
刘阳女士， 1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，北大国际 MBA（BiMBA），中级经济师，持有深圳证券交易所董事会
秘书资格证书，2016 年 5 月起至今担任本公司投资者关系负责人。
截至本公告日，刘阳女士直接持有公司股份 2000 股，占公司总股本的
级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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