证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-088
湖南白银股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月
合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重
复表决以第一次投票结果为准。
日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
号白银城 11 楼 1120 会议室。
二、会议审议的事项
（一）提案内容：
提案名称 备注
提案编码
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票
提案
《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考
核管理办法〉的议案》
《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公
司 2024 年套期保值交易方案〉的议案》
（二）议案内容披露情况：
以上事项经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三
次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司刊登于《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决
议公告》与《第六届监事会第三次会议决议公告》中的相关内容。本
次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
三、现场会议登记方法
城 11 楼证券法务部。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股
凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持
股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在
明“股东大会”字样）。
本公司不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
（1）会议联系人：袁志勇、袁剑
（2）联系电话：0735-2659859
（3）传真：0735-2659812
（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）邮政编码：423000
（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白
银城 11 楼证券法务部；
六、备查文件
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称：“白银投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会的提案为非累计投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
议案内容 委托价格
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 9 月 13 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
湖南白银股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代
为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
√
的所有提案
非累积投
票提案
高级管理人员薪酬考核管理 √
办法〉的议案》
金属矿业有限责任公司
√
的议案》
√
审计机构的议案》
√
则的议案》
√
的议案》
√
的议案》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2024 年 月 日
附注：
权；
需加盖单位公章。
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