证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-082
湖南白银股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届监事会第三次
会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电话和专人送达的方式发出，
于 2024
年 8 月 27 日上午 11：00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白银
城 11 楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会
议的监事共 3 人。
会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《关于审议〈公司 2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
内容:公司《2024 年半年度报告全文》刊登于 2024 年 8 月 28 日
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2024 年半年度报
告摘要》刊登于同日的《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。
《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》
内容：
《关于公司发展战略规划的公告》刊登于 2024 年 8 月 28
日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该
议案。
的议案》
内容：公司《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》刊
登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
。
独立董事对该议案发表了同意的审核意见，
《湖南白银股份有限
公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》同日刊登于巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
《关于审议〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告〉的议案》
内容：
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
刊登于 2024 年 8 月 28 日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的审核意见，
《湖南白银股份有限
公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》同日刊登于巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 2024 年套
期保值交易方案〉的议案》
内容：
《关于公司子公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的
公告》刊登于 2024 年 8 月 28 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《 证
券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的审核意见，
《湖南白银股份有限
公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》同日刊登于巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘用期
一年，相关费用授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审
计机构协商确定。
独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有
限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》
刊登于 2024 年
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
《关于修订监事会议事规则的议案》
内容：
《监事会议事规则》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
议决议》；
特此公告。
湖南白银股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
