证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-043
北京四维图新科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 26 日以非现场
会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式和
电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席监
事 3 名，
实际出席监事 3 名。
会议由公司监事会主席张栩娜女士主持，
董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
；
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审
核《2024 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
半年度报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》
。
项报告》
；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
。
股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
；
经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授
予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，可解除限售的
划等规定的不得成为激励对象的情形；在对应考核年度的个人绩效考
核结果满足公司激励计划规定的解除限售条件，其作为本次可解除限
售的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为 94 名激励对象办
理第二个解除限售期 4,342,100 股限制性股票的解除限售手续。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授
予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
交 2024 年第二次临时股东大会审议。
监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认
为：鉴于 66 名原激励对象因离职不符合激励对象条件，3 名激励对
象因 2023 年度考核结果为“合格以下”不满足当期解除限售条件，公
司拟回购其已获授但不能解除限售的 2,119,700 股限制性股票，符合
《北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）
》、《北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销部
分限制性股票合法、有效，不影响公司 2021 年限制性股票激励计划
的继续实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十七日
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