证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-046
际华集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部
五层第一会议室召开。会议由阴玥女士主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、侯
锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等
符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：
一、审议通过关于《变更部分募集资金投资项目》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目事项是公司结合行业实际情况
和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司
的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要
的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次变更募集
资金投资项目事项，并提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。
二、审议通过关于《部分募集资金投资项目延期》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为，公司本次对部分募投项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延
期。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。
际华集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日
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