证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号:2024-054
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
和邮件送达形式发出。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过以下议案:
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
经审议,董事会一致认为:公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半
年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
经审议,董事会一致认为:2024 年上半年,公司按照相关法律、法规以及规范
性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放使用情况进行了及时
的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
三次会议决议》;
特此公告。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会