证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-041
深圳市安奈儿股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日以通讯
会议方式召开第四届董事会第十三次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电
子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应
出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全体
董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司半年度
报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年度经营状况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四
届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
《 2024 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》
经审核，董事会同意根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，对 16 名已离职激励对象已获授的 1,380,000 份股票期权，及首次授予部分
第一个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的
股票期权 1,916,451 份进行注销。本次注销事项不会对公司的财务状况和经营成
果产生重大影响，不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事冯旭先生、宁文女士回避表决。
本议案在提交董事会前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审
议通过。
北京市金杜（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书，详见信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于注销 2023 年股票期权激励计划
部分股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
（四）第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
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