证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-108
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
十届二十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十三次董事会会议
通知于2024年8月16日以通讯形式发出，会议于2024年8月26日15:00以现场形式
在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室召开。本次会议应参加
表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙
先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
相关内容详见《2024年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-111）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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